证券代码:600126    证券简称:杭钢股份     公告编号:临 2023—024

              杭州钢铁股份有限公司

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        第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知

于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于

议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长吴东明先生主持，公司监事

及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配

智能智造中心及产业链集成项目的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会同意子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司出资 5.2 亿元（占出

资总额的 65%），与玉环市交通投资集团有限公司、浙江业洲供应链管理有限公

司设立合资公司浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为

准），并以该新设公司为主体，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产

业链集成项目（一期）。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上

海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关

于子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2023-026）。

  特此公告。

                        杭州钢铁股份有限公司董事会

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